Geldwaschepravention Im Markt: Funktionen, Chancen Und Defizite
by Kai-D. Bussmann /
2018 / German / PDF
9.5 MB Download
Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwasche in Deutschland, die um kriminologische und okonomische Aspekte erganzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prufung und Meldung von Verdachtsfallen angehalten ist.
Bei der Geldwasche sind die Schaden kaum zu fassen und praventive Ma?nahmen schwer durchsetzbar. Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilitat im alltaglichen Geschaftsleben und an strukturellen Gegebenheiten. Die Geldwasche ist nahezu untrennbar mit den Geschaften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfanger von Vermogenswerten nicht uber die mogliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschaftspartners Gedanken machen, sondern uber die Grunde seiner Zahlungsfahigkeit, die in vielen Fallen kaum festzustellen sind.
Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwasche fur Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse fur Entwicklungs- und Schwellenlander. Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschlage zur Bekampfung der Geldwasche, zum Beispiel intensivere Aufklarung der Wirtschafts- und Berufsverbande, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einfuhrung einer Hochstgrenze fur Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters.
Das Buch richtet sich an alle, die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldwasche auseinandersetzen.
Das Werk basiert auf einer umfassenden Studie zur Geldwsche in Deutschland, die um kriminologische und konomische Aspekte ergnzt wurde. Ausgehend von statistischen Erhebungen und der aktuellen Rechtslage werden Handlungsempfehlungen entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Nicht-Finanzsektor, soweit er gesetzlich zur Prfung und Meldung von Verdachtsfllen angehalten ist.Bei der Geldwsche sind die Schden kaum zu fassen und prventive Manahmen schwer durchsetzbar.
Letzteres liegt vor allem an mangelnder Sensibilitt im alltglichen Geschftsleben und an strukturellen Gegebenheiten. Die Geldwsche ist nahezu untrennbar mit den Geschften der legalen Wirtschaft verflochten. Anders als bei Delikten wie Betrug muss sich der gewerbliche Empfnger von Vermgenswerten nicht ber die mgliche Schlecht- oder Nichtleistung seines Geschftspartners Gedanken machen, sondern ber die Grnde seiner Zahlungsfhigkeit, die in vielen Fllen kaum festzustellen sind. Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwsche fr Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse fr Entwicklungs- und Schwellenlnder. Einer branchenspezifischen Risikobewertung folgenden konkrete Vorschlge zur Bekmpfung der Geldwsche, zum Beispiel intensivere Aufklrung der Wirtschafts- und Berufsverbnde, AML-Compliance in Unternehmen sowie die Einfhrung einer Hchstgrenze fr Bargeldtransaktionen und eines Transparenzregisters. Das Buch richtet sich an alle, die sich im Rahmen von Studium und Lehre oder in der Praxis mit Geldwsche auseinandersetzen.
